ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 сентября 2005 г. N 2163-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕХНИЧЕСКАЯ КНИГА"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" и от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от
27.11.2004 N 691 "О Федеральном агентстве по управлению
федеральным имуществом" и от 03.12.2004 N 738 "Об управлении
находящимися в федеральной собственности акциями открытых
акционерных обществ и использовании специального права на участие
Российской Федерации в управлении открытыми акционерными
обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания
акционеров ОАО "Техническая книга", 100 (сто) процентов голосующих
акций которого находятся в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год.
2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за
2004 год.
3. Не утверждать распределение чистой прибыли, в том числе
направление на выплату дивидендов 10% чистой прибыли по итогам
2004 года.
4. Избрать совет директоров ОАО "Техническая книга" в
следующем составе:
Романченко Андрей Юрьевич - заместитель Руководителя
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям;
Варначев Александр Алексеевич - начальник Управления имущества
организаций науки и социальной сферы
Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом;
Ломаков Сергей Юрьевич - заместитель начальника Управления
имущества организаций науки и
социальной сферы Федерального
агентства по управлению федеральным
имуществом;
Тютин Денис Борисович - заместитель начальника отдела
Управления государственного
имущества и приватизации
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям;
Арутюнов Олег Сергеевич - главный специалист Управления
имущества организаций науки
и социальной сферы Федерального
агентства по управлению федеральным
имуществом.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Техническая книга" в
следующем составе:
Бунина Елена Валентиновна - заместитель начальника Управления
правоприменительной деятельности и
реестров Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям;
Овчинникова Елена Юрьевна - ведущий специалист Управления
имущества организаций науки и
социальной сферы Росимущества;
Худякова Елена Евгеньевна - специалист 1 категории Управления
имущества организаций науки и
социальной сферы Федерального
агентства по управлению федеральным
имуществом.
6. Не утверждать аудитора ОАО "Техническая книга" для
проведения обязательного ежегодного аудита за 2005 г.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|
