ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 6 июня 2007 г. N 79-Т
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ РОСФИНМОНИТОРИНГУ
В связи с поступающими от межрегиональных управлений
Росфинмониторинга в территориальные учреждения Банка России
запросами о предоставлении информации Центральный банк Российской
Федерации сообщает следующее.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" Центральный банк
Российской Федерации предоставляет уполномоченному органу
информацию и документы, необходимые для осуществления его функций,
в порядке, согласованном Банком России с уполномоченным органом.
Такой порядок установлен в Соглашении Центрального банка
Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому
мониторингу "Об информационном взаимодействии между Центральным
банком Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому
мониторингу, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 17.05.2004
(далее - Соглашение).
Приложение 3 к Соглашению (новая редакция введена
Дополнительным соглашением от 20.01.2006 и доведена до ТУ Банка
России письмом Банка России от 31.01.2006 N 11-Т) предусматривает
следующий порядок направления Банком России в Федеральную службу
по финансовому мониторингу информации и документов, необходимых
для осуществления ее функций.
Письменные запросы Федеральной службы по финансовому
мониторингу в Банк России подписываются Руководителем Федеральной
службы по финансовому мониторингу либо одним из его заместителей и
направляются на имя Председателя Банка России либо заместителя
Председателя Банка России.
Одновременно сообщаем, что Росфинмониторинг в своем письме от
25.05.2007 N 06-0-18/1124, направленном в адрес Банка России,
просил инициативные обращения отдельных руководителей
Межрегиональных управлений Росфинмониторинга по указанным
вопросам, адресованные в соответствующие ТУ Банка России, не
рассматривать.
Заместитель Председателя
В.Н.МЕЛЬНИКОВ
|
