ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
ПИСЬМО
от 11 апреля 2006 г. N 12-1-3/804
О ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка
России сообщает следующее.
Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от
07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(далее - Федеральный закон) операция по предоставлению
юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями,
беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим
лицам, а также по получению такого займа подлежит обязательному
контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или
превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте,
эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.
Исходя из буквального толкования нормы подпункта 4 пункта 1
статьи 6 Федерального закона, считаем, что операция по
предоставлению физическим лицом беспроцентного займа юридическому
лицу не относится к категории операций, подлежащих обязательному
контролю в соответствии с Федеральным законом.
Заместитель
директора Департамента
А.В.ОДИНЦОВ
|
