Страница 5
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность ИП. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦GR2 ¦Дата ¦ 8 ¦- для юридического лица ¦
¦ ¦DATE(8) ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦Дата регистрации юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦В случае, если участником¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является филиал¦
¦ ¦ ¦ ¦(представительство) ¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица, аккредитованный на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - дата выдачи¦
¦ ¦ ¦ ¦свидетельства об аккредитации¦
¦ ¦ ¦ ¦(без учета процедур продления¦
¦ ¦ ¦ ¦аккредитации). ¦
¦ ¦ ¦ ¦В ином случае - дата¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрации юридического лица¦
¦ ¦ ¦ ¦по месту учреждения и¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП¦
¦ ¦ ¦ ¦ - дата рождения. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Формат хранения поля даты -¦
¦ ¦ ¦ ¦ДДММГГГГ, где ДД - день¦
¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца,¦
¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - номер года. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦RESRV2 ¦Символьный ¦ 32 ¦- для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(32) ¦ ¦ заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦Заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦Данные миграционной карты. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 1 поля принимает¦
¦ ¦ ¦ ¦значение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" - данные миграционной¦
¦ ¦ ¦ ¦карты отсутствуют; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - при наличии данных¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ В случае отсутствия данных¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты остальные¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды поля не заполняются.¦
¦ ¦ ¦ ¦ При наличии данных¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты разряд 2¦
¦ ¦ ¦ ¦поля содержит символ пробел, а¦
¦ ¦ ¦ ¦последующие разряды поля¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняются данными¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты следующим¦
¦ ¦ ¦ ¦образом: ¦
¦ ¦ ¦ ¦<номер карты><пробел><дата¦
¦ ¦ ¦ ¦начала срока пребывания>¦
¦ ¦ ¦ ¦<пробел><дата окончания срока¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывания>. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Формат даты начала и¦
¦ ¦ ¦ ¦окончания срока пребывания -¦
¦ ¦ ¦ ¦ДД.ММ.ГГ, где ДД - день¦
¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца, ГГ¦
¦ ¦ ¦ ¦- последние две цифры номера¦
¦ ¦ ¦ ¦года. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ Сведения о получателе по операции с денежными средствами ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Блок "У3" ¦
+------------T-------------T------T------------------------------+
¦TU3 ¦Числовой ¦ 1 ¦Тип участника операции: ¦
¦ ¦NUMERIC(1) ¦ ¦- в случае, если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦находится на обслуживании в¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющей сведения, или¦
¦ ¦ ¦ ¦участником является кредитная¦
¦ ¦ ¦ ¦организация, представляющая¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1 - юридическое лицо,¦
¦ ¦ ¦ ¦филиал юридического лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2 - физическое лицо; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3 - ИП; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- в ином случае - значение 4. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦PRU3 ¦Символьный ¦ 6 ¦Признак участника операции: ¦
¦ ¦CHAR(6) ¦ ¦- в случае, если операция¦
¦ ¦ ¦ ¦отнесена к операциям,¦
¦ ¦ ¦ ¦подлежащим обязательному¦
¦ ¦ ¦ ¦контролю с кодом группы¦
¦ ¦ ¦ ¦операций 3000, на основании¦
¦ ¦ ¦ ¦того, что участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является физическим или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, имеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрацию, место жительства¦
¦ ¦ ¦ ¦или место нахождения в¦
¦ ¦ ¦ ¦государстве (на территории),¦
¦ ¦ ¦ ¦которое (которая) не участвует¦
¦ ¦ ¦ ¦в международном сотрудничестве¦
¦ ¦ ¦ ¦в сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма, либо лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦владеющим счетом в банке,¦
¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированном в указанном¦
¦ ¦ ¦ ¦государстве (на указанной¦
¦ ¦ ¦ ¦территории), поле заполняется¦
¦ ¦ ¦ ¦следующим образом: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 1 поля принимает¦
¦ ¦ ¦ ¦значение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является физическим или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, имеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрацию или место¦
¦ ¦ ¦ ¦жительства в государстве (на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории), которое (которая)¦
¦ ¦ ¦ ¦не участвует в международном¦
¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере¦
¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации¦
¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов,¦
¦ ¦ ¦ ¦полученных преступным путем, и¦
¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"2" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является физическим или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, имеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦место нахождения в государстве¦
¦ ¦ ¦ ¦(на территории), которое¦
¦ ¦ ¦ ¦(которая) не участвует в¦
¦ ¦ ¦ ¦международном сотрудничестве в¦
¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"3" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является лицом, владеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦счетом в банке,¦
¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированном в¦
¦ ¦ ¦ ¦государстве (на территории),¦
¦ ¦ ¦ ¦которое (которая) не участвует¦
¦ ¦ ¦ ¦в международном сотрудничестве¦
¦ ¦ ¦ ¦в сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для стран и территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦содержащихся в Перечне¦
¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств и¦
¦ ¦ ¦ ¦включенных в ОКСМ, 2 - 4¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой код¦
¦ ¦ ¦ ¦страны в соответствии с ОКСМ,¦
¦ ¦ ¦ ¦а разряды 5 - 6 содержат "00".¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой код¦
¦ ¦ ¦ ¦страны, в которой находится¦
¦ ¦ ¦ ¦данная территория по ОКСМ, а в¦
¦ ¦ ¦ ¦разрядах 5 - 6 указывается¦
¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой¦
¦ ¦ ¦ ¦территории в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦Перечнем несотрудничающих¦
¦ ¦ ¦ ¦государств; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- в случае, если операция¦
¦ ¦ ¦ ¦отнесена к операциям,¦
¦ ¦ ¦ ¦подлежащим обязательному¦
¦ ¦ ¦ ¦контролю с кодом группы¦
¦ ¦ ¦ ¦операций 7000, на основании¦
¦ ¦ ¦ ¦того, что участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является организацией или¦
¦ ¦ ¦ ¦физическим лицом, в отношении¦
¦ ¦ ¦ ¦которых имеются полученные в¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законом порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в¦
¦ ¦ ¦ ¦экстремистской деятельности,¦
¦ ¦ ¦ ¦либо участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является юридическим лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦прямо или косвенно находящимся¦
¦ ¦ ¦ ¦в собственности или под¦
¦ ¦ ¦ ¦контролем таких организации¦
¦ ¦ ¦ ¦или лица, либо участник¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является физическим¦
¦ ¦ ¦ ¦или юридическим лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦действующим от имени или по¦
¦ ¦ ¦ ¦указанию таких организации или¦
¦ ¦ ¦ ¦лица, поле заполняется¦
¦ ¦ ¦ ¦следующим образом: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 1 поля принимает¦
¦ ¦ ¦ ¦значение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является организацией или¦
¦ ¦ ¦ ¦физическим лицом, в отношении¦
¦ ¦ ¦ ¦которых имеются полученные в¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законом порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в¦
¦ ¦ ¦ ¦экстремистской деятельности; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"2" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является юридическим лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦прямо или косвенно находящимся¦
¦ ¦ ¦ ¦в собственности или под¦
¦ ¦ ¦ ¦контролем организации или¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица, в отношении¦
¦ ¦ ¦ ¦которых имеются полученные в¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законом порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в¦
¦ ¦ ¦ ¦экстремистской деятельности; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"3" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является физическим или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, действующим¦
¦ ¦ ¦ ¦от имени или по указанию¦
¦ ¦ ¦ ¦организации или физического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица, в отношении которых¦
¦ ¦ ¦ ¦имеются полученные в¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законом порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в¦
¦ ¦ ¦ ¦экстремистской деятельности. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряды 2 - 6 поля содержат¦
¦ ¦ ¦ ¦код (номер) организации или¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица в¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Перечнем¦
¦ ¦ ¦ ¦организаций или физических¦
¦ ¦ ¦ ¦лиц, в отношении которых¦
¦ ¦ ¦ ¦имеются сведения об их участии¦
¦ ¦ ¦ ¦в экстремистской деятельности;¦
¦ ¦ ¦ ¦- в ином случае - "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦NAMEU3 ¦Символьный ¦ 254 ¦- Для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦ наименование юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица. В случае, если¦
¦ ¦ ¦ ¦ участником операции является¦
¦ ¦ ¦ ¦ филиал юридического лица, -¦
¦ ¦ ¦ ¦ наименование филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица и¦
¦ ¦ ¦ ¦ наименование юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ фамилия, имя, отчество,¦
¦ ¦ ¦ ¦ полностью, в указанном¦
¦ ¦ ¦ ¦ порядке, с разделением слов¦
¦ ¦ ¦ ¦ символом "пробел"; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- В случае, когда значение¦
¦ ¦ ¦ ¦ поля TU3 (тип участника¦
¦ ¦ ¦ ¦ операции) равно 4, -¦
¦ ¦ ¦ ¦ значение поля "Получатель"¦
¦ ¦ ¦ ¦ или иного соответствующего¦
¦ ¦ ¦ ¦ ему поля из расчетного¦
¦ ¦ ¦ ¦ документа. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ Блок "И3" ¦
+------------T-------------T------T------------------------------+
¦KODCR3 ¦Символьный ¦ 5 ¦- Для юридического лица - Код¦
¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦ места регистрации. В случае,¦
¦ ¦ ¦ ¦ если участником операции¦
¦ ¦ ¦ ¦ является филиал юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица, указывается код места¦
¦ ¦ ¦ ¦ регистрации головной¦
¦ ¦ ¦ ¦ организации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ Код места жительства. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для стран и территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦включенных в ОКСМ, 1 - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой¦
¦ ¦ ¦ ¦код страны регистрации¦
¦ ¦ ¦ ¦(жительства) в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При регистрации¦
¦ ¦ ¦ ¦(жительстве) на территории,¦
¦ ¦ ¦ ¦которая не участвует в¦
¦ ¦ ¦ ¦международном сотрудничестве в¦
¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных¦
¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и¦
¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма, и¦
¦ ¦ ¦ ¦не включена в ОКСМ, 1 - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой код¦
¦ ¦ ¦ ¦по ОКСМ страны, в которой¦
¦ ¦ ¦ ¦находится территория, в¦
¦ ¦ ¦ ¦разрядах 4 - 5 указывается¦
¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой¦
¦ ¦ ¦ ¦территории в Перечне¦
¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств, в¦
¦ ¦ ¦ ¦ином случае разряды 4 - 5¦
¦ ¦ ¦ ¦содержат "00". ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦KODCN3 ¦Символьный ¦ 5 ¦- Для юридического лица - Код¦
¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦ места нахождения. В случае,¦
¦ ¦ ¦ ¦ если участником операции¦
¦ ¦ ¦ ¦ является филиал юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица, указывается код места¦
¦ ¦ ¦ ¦ нахождения филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для стран и территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦включенных в ОКСМ, 1 - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой¦
¦ ¦ ¦ ¦код страны нахождения¦
¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с ОКСМ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При нахождении¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица (филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица) на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории, которая не¦
¦ ¦ ¦ ¦участвует в международном¦
¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере¦
¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации¦
¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов,¦
¦ ¦ ¦ ¦полученных преступным путем, и¦
¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма, и¦
¦ ¦ ¦ ¦не включена в ОКСМ, 1 - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой код¦
¦ ¦ ¦ ¦по ОКСМ страны, в которой¦
¦ ¦ ¦ ¦находится территория, в¦
¦ ¦ ¦ ¦разрядах 4 - 5 указывается¦
¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой¦
¦ ¦ ¦ ¦территории в Перечне¦
¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств, в¦
¦ ¦ ¦ ¦ином случае разряды 4 - 5¦
¦ ¦ ¦ ¦содержат "00"; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ Гражданство. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1 - 3 разряды поля¦
¦ ¦ ¦ ¦содержат код страны в¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ОКСМ, для лиц¦
¦ ¦ ¦ ¦без гражданства 1 - 3 разряды¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняются значением "000".¦
¦ ¦ ¦ ¦Разряды 4 - 5 содержат "00". ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦AMR3 ¦Символьный ¦ 254 ¦- Для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦ Место регистрации. В случае,¦
¦ ¦ ¦ ¦ если участником операции¦
¦ ¦ ¦ ¦ является филиал юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица, указывается место¦
¦ ¦ ¦ ¦ регистрации головной¦
¦ ¦ ¦ ¦ организации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ Место жительства. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Данный реквизит¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняется в следующем¦
¦ ¦ ¦ ¦порядке: страна, область¦
¦ ¦ ¦ ¦(республика, край), район,¦
¦ ¦ ¦ ¦населенный пункт (город, село¦
¦ ¦ ¦ ¦и т.п.), улица, дом, корпус,¦
¦ ¦ ¦ ¦квартира. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ADRESS3 ¦Символьный ¦ 254 ¦- Для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦ Место нахождения. В случае,¦
¦ ¦ ¦ ¦ если участником операции¦
¦ ¦ ¦ ¦ является филиал юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица, указывается место¦
¦ ¦ ¦ ¦ нахождения филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ Место пребывания. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Данный реквизит¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняется в следующем¦
¦ ¦ ¦ ¦порядке: страна, область¦
¦ ¦ ¦ ¦(республика, край), район,¦
¦ ¦ ¦ ¦населенный пункт (город, село¦
¦ ¦ ¦ ¦и т.п.), улица, дом, корпус,¦
¦ ¦ ¦ ¦квартира. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦KD3 ¦Символьный ¦ 2 ¦- Для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦ заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ наименование документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦ удостоверяющего личность: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"01" - паспорт гражданина¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"02" - иной документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦признаваемый в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦законодательством Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации документом,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющим личность¦
¦ ¦ ¦ ¦гражданина Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"03" - документ, признаваемый¦
¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦законодательством Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации и международным¦
¦ ¦ ¦ ¦договором Российской Федерации¦
¦ ¦ ¦ ¦в качестве документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранного гражданина или¦
¦ ¦ ¦ ¦лица без гражданства. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦SD3 ¦Символьный ¦ 10 ¦- для юридического лица - код¦
¦ ¦CHAR(10) ¦ ¦ ОКПО при отсутствии у¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица кода ОКПО¦
¦ ¦ ¦ ¦ на законном основании поле¦
¦ ¦ ¦ ¦ заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ Серия документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦ удостоверяющего личность, -¦
¦ ¦ ¦ ¦ до 10 символов (если в серии¦
¦ ¦ ¦ ¦ документа присутствуют¦
¦ ¦ ¦ ¦ римские цифры, то при¦
¦ ¦ ¦ ¦ заполнении данного¦
¦ ¦ ¦ ¦ показателя используются¦
¦ ¦ ¦ ¦ заглавные буквы латинского¦
¦ ¦ ¦ ¦ алфавита (при этом¦
¦ ¦ ¦ ¦ для обозначения цифры 5¦
¦ ¦ ¦ ¦ используется буква V);¦
¦ ¦ ¦ ¦ русские буквы в серии¦
¦ ¦ ¦ ¦ передаются заглавными¦
¦ ¦ ¦ ¦ русскими буквами). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦RG3 ¦Символьный ¦ 20 ¦- для юридического лица ¦
¦ ¦CHAR(20) ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОГРН; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦В случае, если участником¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является филиал или¦
¦ ¦ ¦ ¦представительство иностранного¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица,¦
¦ ¦ ¦ ¦аккредитованный ¦
¦ ¦ ¦ ¦(аккредитованное) на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - номер¦
¦ ¦ ¦ ¦свидетельства об¦
¦ ¦ ¦ ¦аккредитации филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица или номер свидетельства¦
¦ ¦ ¦ ¦об аккредитации¦
¦ ¦ ¦ ¦представительства иностранного¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица¦
¦ ¦ ¦ ¦(присваивается Государственной¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрационной палатой при¦
¦ ¦ ¦ ¦Министерстве юстиции¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации); в ином¦
¦ ¦ ¦ ¦случае - регистрационный номер¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица по месту¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения и регистрации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ Номер документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦ удостоверяющего личность.¦
¦ ¦ ¦ ¦ При заполнении этого¦
¦ ¦ ¦ ¦ показателя пробелы не¦
¦ ¦ ¦ ¦ допускаются. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ND3 ¦Символьный ¦ 12 ¦Идентификационный номер¦
¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦участника операции: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для юридического лица - ИНН¦
¦ ¦ ¦ ¦- 10 символов, при¦
¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ИНН у¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица на законном¦
¦ ¦ ¦ ¦основании - "0" (символ ноль);¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП¦
¦ ¦ ¦ ¦- ИНН (при его наличии) - 12¦
¦ ¦ ¦ ¦символов, при отсутствии ИНН¦
¦ ¦ ¦ ¦у физического лица - "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для юридического лица¦
¦ ¦ ¦ ¦(филиала юридического лица)¦
¦ ¦ ¦ ¦- ИНН (при его наличии) - 10¦
¦ ¦ ¦ ¦символов, при отсутствии ИНН¦
¦ ¦ ¦ ¦- код иностранной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (КИО) - 5¦
¦ ¦ ¦ ¦символов; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ИНН (при его наличии) - 12¦
¦ ¦ ¦ ¦символов, при отсутствии ИНН¦
¦ ¦ ¦ ¦у физического лица, ИП - "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦VD3 ¦Символьный ¦ 100 ¦- для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(100) ¦ ¦ заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП¦
¦ ¦ ¦ ¦ - гражданина Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦ Федерации: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для физического лица: ¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа, кем и¦
¦ ¦ ¦ ¦когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для ИП: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОГРН, наименование документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность ИП,¦
¦ ¦ ¦ ¦кем и когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность ИП; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ иностранного гражданина или¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица без гражданства: ¦
¦ ¦ ¦ ¦данные документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦подтверждающего право¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранного гражданина или¦
¦ ¦ ¦ ¦лица без гражданства на¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывание (проживание) в¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации,¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 1 поля принимает¦
¦ ¦ ¦ ¦значение кода типа¦
¦ ¦ ¦ ¦документа, подтверждающего¦
¦ ¦ ¦ ¦право на пребывание¦
¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - вид на жительство; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"2" - разрешение на¦
¦ ¦ ¦ ¦временное проживание; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"3" - виза; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"4" - иной документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦подтверждающий право¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранного гражданина¦
¦ ¦ ¦ ¦или лица без гражданства на¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывание (проживание) в¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 2 поля содержит¦
¦ ¦ ¦ ¦символ "пробел". ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Последующие разряды поля¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняются данными документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦подтверждающего право на¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывание (проживание) в¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации,¦
¦ ¦ ¦ ¦следующим образом: ¦
¦ ¦ ¦ ¦<серия и номер¦
¦ ¦ ¦ ¦документа><пробел> ¦
¦ ¦ ¦ ¦<дата начала срока действия¦
¦ ¦ ¦ ¦права пребывания¦
¦ ¦ ¦ ¦(проживания)><пробел> ¦
¦ ¦ ¦ ¦<дата окончания срока действия¦
¦ ¦ ¦ ¦права пребывания¦
¦ ¦ ¦ ¦(проживания)><пробел> ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Серия и номер документа¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняются слитно (без¦
¦ ¦ ¦ ¦пробелов). Если в серии или¦
¦ ¦ ¦ ¦номере документа присутствуют¦
¦ ¦ ¦ ¦римские цифры, то при¦
¦ ¦ ¦ ¦заполнении данного показателя¦
¦ ¦ ¦ ¦используются заглавные буквы¦
¦ ¦ ¦ ¦латинского алфавита (при этом¦
¦ ¦ ¦ ¦для обозначения цифры 5¦
¦ ¦ ¦ ¦используется буква V); русские¦
¦ ¦ ¦ ¦буквы в серии и номере¦
¦ ¦ ¦ ¦передаются заглавными русскими¦
¦ ¦ ¦ ¦буквами. Если в документе¦
¦ ¦ ¦ ¦отсутствует серия и номер, в¦
¦ ¦ ¦ ¦поле проставляется значение¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" (символ ноль). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Формат даты начала и¦
¦ ¦ ¦ ¦окончания срока действия права¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывания (проживания) -¦
¦ ¦ ¦ ¦ДД.ММ.ГГ, где ДД - день¦
¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца, ГГ¦
¦ ¦ ¦ ¦- последние две цифры номера¦
¦ ¦ ¦ ¦года. Если в документе¦
¦ ¦ ¦ ¦отсутствует соответствующая¦
¦ ¦ ¦ ¦дата (даты), в поле¦
¦ ¦ ¦ ¦проставляется значение¦
¦ ¦ ¦ ¦(значения) "00.00.00". ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Последующие разряды поля¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняются следующим образом:¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для физического лица: ¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа, кем и¦
¦ ¦ ¦ ¦когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для ИП: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОГРН, при отсутствии ОГРН -¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрационный номер;¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность ИП,¦
¦ ¦ ¦ ¦кем и когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность ИП. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦GR3 ¦Дата ¦ 8 ¦- для юридического лица ¦
¦ ¦DATE(8) ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦Дата регистрации юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦В случае, если участником¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является филиал¦
¦ ¦ ¦ ¦(представительство) ¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица, аккредитованный на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации - дата выдачи¦
¦ ¦ ¦ ¦свидетельства об аккредитации¦
¦ ¦ ¦ ¦(без учета процедур продления¦
¦ ¦ ¦ ¦аккредитации). В ином случае¦
¦ ¦ ¦ ¦- дата регистрации¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица по месту¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения и регистрации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ дата рождения физического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица, физического лица - ИП.¦
¦ ¦ ¦ ¦ Формат хранения поля даты -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ДДММГГГГ, где ДД - день¦
¦ ¦ ¦ ¦ месяца, ММ - номер месяца,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ГГГГ - номер года. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦RESRV3 ¦Символьный ¦ 32 ¦- для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(32) ¦ ¦ заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦Заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦Данные миграционной карты. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 1 поля принимает¦
¦ ¦ ¦ ¦значение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" - данные миграционной¦
¦ ¦ ¦ ¦карты отсутствуют; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - при наличии данных¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ В случае отсутствия данных¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты остальные¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды поля не заполняются.¦
¦ ¦ ¦ ¦ При наличии данных¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты разряд 2¦
¦ ¦ ¦ ¦поля содержит символ "пробел",¦
¦ ¦ ¦ ¦а последующие разряды поля¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняются данными¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты следующим¦
¦ ¦ ¦ ¦образом: ¦
¦ ¦ ¦ ¦<номер карты><пробел><дата¦
¦ ¦ ¦ ¦начала срока¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывания><пробел> ¦
¦ ¦ ¦ ¦<дата окончания срока¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывания>. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Формат даты начала и¦
¦ ¦ ¦ ¦окончания срока пребывания -¦
¦ ¦ ¦ ¦ДД.ММ.ГГ, где ДД - день¦
¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца, ГГ¦
¦ ¦ ¦ ¦- последние две цифры номера¦
¦ ¦ ¦ ¦года. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ Блок "Б3" ¦
+------------T-------------T------T------------------------------+
¦АСС_В3 ¦Символьный ¦ 32 ¦Номер счета участника операции¦
¦ ¦CHAR(32) ¦ ¦в обслуживающей его кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), используемый при¦
¦ ¦ ¦ ¦проведении операции, или "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль) в случае, если¦
¦ ¦ ¦ ¦операция осуществляется без¦
¦ ¦ ¦ ¦использования счета участника¦
¦ ¦ ¦ ¦операции. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦NAME_B3 ¦Символьный ¦ 254 ¦Наименование кредитной¦
¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), обслуживающей¦
¦ ¦ ¦ ¦участника операции при ее¦
¦ ¦ ¦ ¦проведении, или "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль) в случае, если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦операции находится на¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживании в кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиале¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации),¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющей сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, или участником¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является кредитная¦
¦ ¦ ¦ ¦организация (филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющая¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об этой операции в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦KODCN_B3 ¦Символьный ¦ 5 ¦Код места нахождения кредитной¦
¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), обслуживающей¦
¦ ¦ ¦ ¦участника операции при ее¦
¦ ¦ ¦ ¦проведении, или "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль) в случае, если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦операции находится на¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживании в кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющей¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции, или¦
¦ ¦ ¦ ¦участником операции является¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитная организация,¦
¦ ¦ ¦ ¦(филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющая¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об этой операции в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для стран и территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦включенных в ОКСМ, 1 -¦
¦ ¦ ¦ ¦3 разряды содержат цифровой¦
¦ ¦ ¦ ¦код страны в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При нахождении кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации) на территории,¦
¦ ¦ ¦ ¦которая не участвует в¦
¦ ¦ ¦ ¦международном сотрудничестве в¦
¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма, и не включена в¦
¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат¦
¦ ¦ ¦ ¦цифровой код по ОКСМ страны, в¦
¦ ¦ ¦ ¦которой находится территория,¦
¦ ¦ ¦ ¦в разрядах 4 - 5 указывается¦
¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой¦
¦ ¦ ¦ ¦территории в Перечне¦
¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств, в¦
¦ ¦ ¦ ¦ином случае разряды 4 - 5¦
¦ ¦ ¦ ¦содержат "00". ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ВIК_В3 ¦Символьный ¦ 12 ¦БИК кредитной организации¦
¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦(филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), обслуживающей¦
¦ ¦ ¦ ¦участника операции при ее¦
¦ ¦ ¦ ¦проведении, или "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль) в случае, если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦операции находится на¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживании в кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющей¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции, или¦
¦ ¦ ¦ ¦участником операции является¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитная организация (филиал¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации),¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющая сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦этой операции в уполномоченный¦
¦ ¦ ¦ ¦орган. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для кредитной организации¦
¦ ¦ ¦ ¦(филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации) - резидента: БИК;¦
¦ ¦ ¦ ¦ для кредитной организации¦
¦ ¦ ¦ ¦(филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации) - нерезидента:¦
¦ ¦ ¦ ¦S.W.I.F.T. BIC (или¦
¦ ¦ ¦ ¦non-S.W.I.F.T. BIC) код¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации (филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации) -¦
¦ ¦ ¦ ¦нерезидента или "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль) при его отсутствии. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦NAME_R3 ¦Символьный ¦ 254 ¦Наименование кредитной¦
¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), принявшей от¦
¦ ¦ ¦ ¦(передавшей) кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющей¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции,¦
¦ ¦ ¦ ¦документы, являющиеся¦
¦ ¦ ¦ ¦основанием для проведения¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, со стороны¦
¦ ¦ ¦ ¦получателя по операции, или¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" (символ ноль) в случае,¦
¦ ¦ ¦ ¦если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦(получатель) находится на¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживании в кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющей¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции, или¦
¦ ¦ ¦ ¦участником операции¦
¦ ¦ ¦ ¦(получателем) является¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитная организация (филиал¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации),¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющая сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦этой операции в уполномоченный¦
¦ ¦ ¦ ¦орган. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦KODCN_R3 ¦Символьный ¦ 5 ¦Код места нахождения кредитной¦
¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), передавшей¦
¦ ¦ ¦ ¦(принявшей от) кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации, (филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации),¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющей сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, документы,¦
¦ ¦ ¦ ¦являющиеся основанием для¦
¦ ¦ ¦ ¦проведения операции, со¦
¦ ¦ ¦ ¦стороны плательщика по¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, или "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль) в случае, если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦операции (плательщик)¦
¦ ¦ ¦ ¦находится на обслуживании в¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации¦
¦ ¦ ¦ ¦(филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющей¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции, или¦
¦ ¦ ¦ ¦участником операции¦
¦ ¦ ¦ ¦(плательщиком) является¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитная кредитная¦
¦ ¦ ¦ ¦организация (филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), ¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющая сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦этой операции в уполномоченный¦
¦ ¦ ¦ ¦орган. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для стран и территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦включенных в ОКСМ, 1 - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой¦
¦ ¦ ¦ ¦код страны в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При нахождении на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории, которая не¦
¦ ¦ ¦ ¦участвует в международном¦
¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере¦
¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации¦
¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов,¦
¦ ¦ ¦ ¦полученных преступным путем, и¦
¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма, и¦
¦ ¦ ¦ ¦не включена в ОКСМ, 1 - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой код¦
¦ ¦ ¦ ¦по ОКСМ страны, в которой¦
¦ ¦ ¦ ¦находится территория, в¦
¦ ¦ ¦ ¦разрядах 4 - 5 указывается¦
¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой¦
¦ ¦ ¦ ¦территории в Перечне¦
¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств, в¦
¦ ¦ ¦ ¦ином случае разряды 4 - 5¦
¦ ¦ ¦ ¦содержат "00". ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦BIK_R3 ¦Символьный ¦ 12 ¦БИК кредитной организации¦
¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦(филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), принявшей от¦
|
