ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ ОТ 20.12.2002 N 207-П ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (УТВ. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 04.01.2003 N 4092)

Страница 7

 
   ¦        ¦целью  их  осуществления является уклонение от процедур¦
   ¦        ¦обязательного  контроля,  предусмотренных   Федеральным¦
   ¦        ¦законом                                                ¦
   +--------+-------------------------------------------------------+
   ¦  901   ¦Иные обстоятельства,  дающие  основания  полагать,  что¦
   ¦        ¦сделка осуществляется в целях  легализации  (отмывания)¦
   ¦        ¦доходов,  полученных преступным путем, и финансирования¦
   ¦        ¦терроризма                                             ¦
   L--------+--------------------------------------------------------